Успели украсть миллионы: в Запорожье накрыли офис мошенников (ФОТО)
17:09 6 Вересня 2021
Новини
Злоумышленники арендовали помещение в Запорожье, где работали 15 человек.
Об этом сообщается в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Операцию по задержанию мошенников производили харьковские оперативники.
Сообщает, что нелегальную деятельность, которая распространялась на территорию Украины и заграницу, организовал 32-летний житель Запорожья. В “колл-центре” работали 15 человек в возрасте от 28-ми до 49-ти лет. Мошенники представлялись своим жертвам сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений. Месячный оборот конторы – 3 миллиона гривен.
Они выманивали данные граждан о картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Полученные мошенническим путем средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в наличность на территории Украины.
По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи изъяли «черновые» записи, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карточки.
Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников и сообщения им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
