В Украине массово распространяют фальшивые купюры: как распознать и не попасть в ловушку
12:00 26 Листопада, 2020
В Украине фальшивомонетчики распространяют подделки в сети: доверчивых клиентов, желающих быстро заработать, завлекают рекламой. За 1,5 тысячи настоящих гривен предлагают получить 5,5 фальшивых.
Продают в телеграме
Фальшивые деньги в Украине открыто рекламируют в социальных сетях и даже с помощью “гугла”. Чаще всего объявления ведут в телеграм-каналы, где указан контакт продавца. Минимальный заказ – 1,5 тысячи гривен. За эту сумму обещают прислать либо 5,5 либо 5,6 тыс. грн. Все зависит от того, купюрой какого номинала вы хотите получить “посылку”.
OBOZREVATEL связался с одним из продавцов фальшивок. Он убеждает: его товар не “раскусит” даже терминал. В целом же дельцы советуют раздавать купюры в транспорте, в ларьках, на рынках: везде, где нет возможности проверить купюры с помощью специального оборудование (такое используют, например, в супермаркетах).
Оплачивать “фальшивки” нужно с помощью биткоинов: отследить кошелек практически невозможно, этим и пользуются преступники. Цены зафиксированы в гривне и ежедневно пересчитываются в биткоины. Фальшивомонетчики располагают целой сетью в Украине.
- Первый этап: поставки самой “валюты”. Деньги печатают, завозят из неподконтрольной территории или даже из других стран.
- Второй этап: продажа подделок. Это самый выгодный способ “отмыть” полученные средства. Если пытаться самим распространить, можно легко попасться. Поэтому подделки перепродают по цене в 30% номинала.
- Третий этап: уже оплаченные “деньги” доставляют кладами. Для этого отдельно нанимаются сотни украинцев в разных городах Украины. Из задача получить “валюту” по “Новой почте” (если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права), а потом спрятать под деревом, рядом с домом.
“Выбираете район и кладом получите деньги. Пришлет точку на карте и фотографию. Получите, отпишитесь. Когда будете забирать, хорошо осмотритесь по сторонам. Наши деньги принимают даже банкоматы, но лучше использовать анонимные переводы и не на свою карту”, – рассказывает OBOZREVATEL один из продавцов.
Кстати, за отдельную плату можно отмыть и купленные фальшивки. Но для этого придется отдать половину всех денег. Тогда с их помощью пополнят поддельные карты, а потом переведут средства на электронный кошелек.
Как не стать жертвой фальшивомонетчиков
Как рассказали OBOZREVATEL в НБУ: чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 грн. “Последние несколько лет нет роста количества поддельных банкнот. Украинская гривня защищена лучше, чем многие европейские валюты. К примеру, в 2019-м на 1 млн банкнот было 2,9 фальшивок”, – рассказали в ведомстве.
Лучше всего защищены 500 грн 2015 года, купюра номиналом 200 грн 2019-го и сотка 2014 года. У них больше всего защитных элементов. В Нацбанке в первую очередь рекомендуют проверять банкноты, просматривать их против света. Однако при этом отмечают, что качественную подделку таким образом определить практически невозможно.
Чтобы не стать жертвой:
- покупайте и продавайте валюту в отделениях банка или в обменниках, у которых есть лицензия НБУ;
- не рассчитывайтесь крупными купюрами в общественном транспорте и в местах, где не проверяют подлинность купюр (чтобы не получить сдачу фальшивками);
- чаще расплачивайтесь картой и старайтесь минимизировать использование наличных средств.
В Украине были случаи, когда фальшивые деньги попадали даже в банковские кассы. При этом сами сотрудники финансового учреждения часто не хотят обращаться в полицию и сдавать “деньги”.
“У нас в банке такого не была, но слышал, что попадает и в кассы. У каждого банка есть жесткое правило: нужно обращаться в полицию, все фальшивые деньги попадают в Нацбанк, где их уничтожают. Сам банк, который отдал фальшивки, никакой компенсации не получает. Вот в этом и загвоздка, если честно отдать фальшивки, получится кассовый разрыв, который откуда-то нужно компенсировать. Виноватого потом обязательно накажут”, – рассказывает OBOZREVATEL сотрудник одного из банков.
