На одном из предприятий Запорожья не показывали покупку товаров за наличные средства, а также ввозили импортные продукты в обход таможни.
Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили предприятие, которое уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, расследуя уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины, оперативники фискальной службы региона установили предприятие, должностные лица которого в течение 2015-2018 гг. во время проведения финансово-хозяйственных операций по торговле деталями для автотранспортных средств не отразили в документах налоговой отчетности операции по реализации товаров за наличные средства. Таким образом фигуранты уклонились от уплаты 3,8 миллиона гривен НДС.
Кроме того, в указанный период в налоговой отчетности предприятия не было также отражено безвозвратную финансовую помощь, полученную от фиктивных компаний, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 1,1 миллиона.
В общем фигуранты уклонились от уплаты 4,9 миллиона гривен налогов.
На основании постановления суда проведен обыск по фактическому адресу предприятия, во время которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерную технику, 231,5 тысячи гривен и 35,6 тысячи российских рублей наличными, а также товарно-материальные ценности (автозапчасти и автохимической жидкость, ориентировочной стоимостью 6 миллионов гривен), которые ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля.
В настоящее время продолжается осмотр изъятых документов и компьютерной техники. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на товарно-материальные ценности.