Запорожцев предупредили о махинациях и мошенничестве в сети ломбардов “Демос” (ФОТО)
12:15 4 Липня, 2018
Обманутые вкладчики рассказали о схеме, по которой граждане лишаются своих денег в сети ломбардов “Демос”.
Вчера, 3 июля в отеле “Украина”, состоялась пресс-конференция, на которой выступил глава общественной организации “Антикорупційный рух Запоріжжя” Константин Белов и обманутый вкладчик Роман Швец.
Первое нарушение, о котором рассказали общественники – это отсутствие лицензии на обмен валют.
В случае обмена валюты, фискальный чек вы в “Демосе” не получите, кроме того рискуете получить изношенные и меченые купюры, которые назад у вас не примут, – рассказывает Констатин Белов.
Данная информация подтверждается и на сайте НБУ в разделе “Незаконные пункты обмена валют”. Среди нескольких десятков незаконных пунктов обмена валюты в Запорожье точки ювелирной корпорации “Демос” занимают видную роль, что видно из скрина. Всего по словам активистов, в Запорожье насчитывается около 30 пунктов обмена валют “Демоса”. После рейда активистов, обменники закрылись, но для “своих” клиентов – они все еще работают.
Но куда большую опасность несет в себе другая деятельность – финансовая пирамида, которую организовали собственники “Демоса”. Как рассказал пострадавший вкладчик Роман, он еще в далеком 2007 году начал сотрудничество с, как позже оказалось, мошенниками. Будучи бизнесменом, вкладывал деньги в кредитный союз и вносил членские взносы. Клиентам обещался хороший доход – 24% годовых. Деньги вносились в гривне, а фиксировались по выгодному курсу доллара. Схема работала как финансовая пирамида. Не смотря на обещания все выплатить, забрать свой вклад можно было лишь приведя после себя достаточное количество новых вкладчиков. В один прекрасный момент Роман понял, что может не забрать все свои средства, а это около 500 тыс грн (на момент 2008 года – примерно 100 тыс. амер. долларов). В итоге, мужчина потерял на тот момент 26 тыс. евро. Вернуть через суд их также не удалось. Таких как Роман по Запорожью – сотни. Но не все обращаются в правоохранительные органы.
Как заявляет обманутый вкладчик, средства направлялись скорее всего для пополнения ломбардов товарами. Ведь на их скупку нужны деньги, а товары часто краденые, и потому клиенты за ними не возвращаются.
К слову, много вопросов и к ювелирной составляющей “Демоса”. Как заявили на пресс-конференции общественники, известны случаи, когда под видом золотого изделия клиентам может продаться подделка (например, в середине изделия вместо золота может быть сплав). В “Демосе”, как отмечает Белов – нельзя сдать так же ранее купленные драгоценности. У ювелирной корпорации есть свой подпольный цех. Он, якобы, расположен по адр. ул. Лермонтова, 10.
Роман Швец (в центре), Константин Белов (справа)
Вы скажите, а что же правоохранители? Как отмечают участники пресс-конференции, те, видимо, находятся в “доле”, потому как возбужденные дела закрываются (а на момент 2008 года их уже было около 30 со слов Романа), а все судебные решения принимаются в пользу “Демоса” и его собственника Геннадия Дьяченко. Так было в случае и со Швецом. Есть случаи, когда вкладчиков обворовали на сумму в 1, 726 млн долларов (см фото ниже). Соотетствующее заявление о мошенничестве подано в Вознесеновское отделение полиции.
Исходя из изложенного, запорожцам нужно быть очень внимательными и тщательно продумывать, куда и зачем нести свои деньги, чтобы не попасться на мошенничество вот таких “делков”.
зеведенное уголовное дело о мошенничестве и завладении крупной суммы денег
Пример расписки с невозвращенными средствами (30 тыс. амер. долларов)
часть средств, которые удалось вернуть Роману Швецу ил “Демоса”
