Запорожцев предупредили о махинациях и мошенничестве в сети ломбардов «Демос» (ФОТО)

mmmmm-760x400Обманутые вкладчики рассказали о схеме, по которой граждане лишаются своих денег в сети ломбардов «Демос».

Вчера, 3 июля в отеле «Украина», состоялась пресс-конференция, на которой выступил глава общественной организации «Антикорупційный рух Запоріжжя» Константин Белов и обманутый вкладчик Роман Швец.

Первое нарушение, о котором рассказали общественники — это отсутствие лицензии на обмен валют.

В случае обмена валюты, фискальный чек вы в «Демосе» не получите, кроме того рискуете получить изношенные и меченые купюры, которые назад у вас не примут, — рассказывает Констатин Белов.

Данная информация подтверждается и на сайте НБУ в разделе «Незаконные пункты обмена валют». Среди нескольких десятков незаконных пунктов обмена валюты в Запорожье точки ювелирной корпорации «Демос» занимают видную роль, что видно из скрина. Всего по словам активистов, в Запорожье насчитывается около 30 пунктов обмена валют «Демоса». После рейда активистов, обменники закрылись, но для «своих» клиентов — они все еще работают.

Снимок -3

 

Но куда большую опасность несет в себе другая деятельность — финансовая пирамида, которую организовали собственники «Демоса». Как рассказал пострадавший вкладчик Роман, он еще в далеком 2007 году начал сотрудничество с, как позже оказалось, мошенниками. Будучи бизнесменом, вкладывал деньги в кредитный союз и вносил членские взносы.  Клиентам обещался хороший доход — 24% годовых.  Деньги вносились в гривне, а фиксировались по выгодному курсу доллара. Схема работала как финансовая пирамида. Не смотря на обещания все выплатить, забрать свой вклад можно было лишь приведя после себя достаточное количество новых вкладчиков. В один прекрасный момент Роман понял, что может не забрать все свои средства, а это около 500 тыс грн (на момент 2008 года — примерно 100 тыс. амер. долларов). В итоге, мужчина потерял на тот момент 26 тыс. евро. Вернуть через суд их также не удалось. Таких как Роман  по Запорожью — сотни. Но не все обращаются в правоохранительные органы.

36524846_1740232466066037_1666798909755752448_n

36620546_1740232629399354_3382754557732847616_n

Как заявляет обманутый вкладчик, средства направлялись скорее всего для пополнения ломбардов товарами. Ведь на их скупку нужны деньги, а товары часто краденые, и потому клиенты за ними не возвращаются.

К слову, много вопросов и к ювелирной составляющей «Демоса». Как заявили на пресс-конференции  общественники, известны случаи, когда под видом золотого изделия клиентам может продаться подделка (например, в середине изделия вместо золота может быть сплав). В «Демосе», как отмечает Белов — нельзя сдать так же ранее купленные драгоценности. У ювелирной корпорации есть свой подпольный цех. Он, якобы, расположен по адр. ул. Лермонтова, 10.

45Роман Швец (в центре), Константин Белов (справа)

Вы скажите, а что же правоохранители? Как отмечают участники пресс-конференции, те, видимо, находятся в «доле», потому как возбужденные дела закрываются (а на момент 2008 года их уже было около 30 со слов Романа), а все судебные решения принимаются в пользу «Демоса» и его собственника Геннадия Дьяченко. Так было в случае и со Швецом. Есть случаи, когда вкладчиков обворовали на сумму в 1, 726 млн долларов (см фото ниже). Соотетствующее заявление о мошенничестве подано в Вознесеновское отделение полиции.

Исходя из изложенного, запорожцам нужно быть очень внимательными и тщательно продумывать, куда и зачем нести свои деньги, чтобы не попасться на мошенничество вот таких «делков».

36605066_1740118686077415_2850889704994242560_n

зеведенное уголовное дело о мошенничестве и завладении крупной суммы денег

36587733_1740232372732713_2355532430753923072_n

Пример расписки с невозвращенными средствами (30 тыс. амер. долларов)

36534387_1740232632732687_1902525419542806528_n

36561769_1740232449399372_1557118647745380352_n

часть средств, которые удалось вернуть Роману Швецу ил «Демоса»

 

 

 

Читайте также

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Akzent.zp.ua

При копировании материалов со страниц «Акцента», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет-изданий) – должна быть размещена не ниже второго абзаца материала.

Связаться с нами: portal.akzent@gmail.com; (099) 552-51-24; (097) 702-10-28

Доступно на Google Play