Новости, Общество, Происшествия, Экономика

Запорожцев предупредили о махинациях и мошенничестве в сети ломбардов «Демос» (ФОТО)

Запорожцев предупредили о махинациях и мошенничестве в сети ломбардов «Демос» (ФОТО)

mmmmm-760x400Обманутые вкладчики рассказали о схеме, по которой граждане лишаются своих денег в сети ломбардов «Демос».

Вчера, 3 июля в отеле «Украина», состоялась пресс-конференция, на которой выступил глава общественной организации «Антикорупційный рух Запоріжжя» Константин Белов и обманутый вкладчик Роман Швец.

Первое нарушение, о котором рассказали общественники — это отсутствие лицензии на обмен валют.

В случае обмена валюты, фискальный чек вы в «Демосе» не получите, кроме того рискуете получить изношенные и меченые купюры, которые назад у вас не примут, — рассказывает Констатин Белов.

Данная информация подтверждается и на сайте НБУ в разделе «Незаконные пункты обмена валют». Среди нескольких десятков незаконных пунктов обмена валюты в Запорожье точки ювелирной корпорации «Демос» занимают видную роль, что видно из скрина. Всего по словам активистов, в Запорожье насчитывается около 30 пунктов обмена валют «Демоса». После рейда активистов, обменники закрылись, но для «своих» клиентов — они все еще работают.

Снимок -3

 

Но куда большую опасность несет в себе другая деятельность — финансовая пирамида, которую организовали собственники «Демоса». Как рассказал пострадавший вкладчик Роман, он еще в далеком 2007 году начал сотрудничество с, как позже оказалось, мошенниками. Будучи бизнесменом, вкладывал деньги в кредитный союз и вносил членские взносы.  Клиентам обещался хороший доход — 24% годовых.  Деньги вносились в гривне, а фиксировались по выгодному курсу доллара. Схема работала как финансовая пирамида. Не смотря на обещания все выплатить, забрать свой вклад можно было лишь приведя после себя достаточное количество новых вкладчиков. В один прекрасный момент Роман понял, что может не забрать все свои средства, а это около 500 тыс грн (на момент 2008 года — примерно 100 тыс. амер. долларов). В итоге, мужчина потерял на тот момент 26 тыс. евро. Вернуть через суд их также не удалось. Таких как Роман  по Запорожью — сотни. Но не все обращаются в правоохранительные органы.

36524846_1740232466066037_1666798909755752448_n

36620546_1740232629399354_3382754557732847616_n

Как заявляет обманутый вкладчик, средства направлялись скорее всего для пополнения ломбардов товарами. Ведь на их скупку нужны деньги, а товары часто краденые, и потому клиенты за ними не возвращаются.

К слову, много вопросов и к ювелирной составляющей «Демоса». Как заявили на пресс-конференции  общественники, известны случаи, когда под видом золотого изделия клиентам может продаться подделка (например, в середине изделия вместо золота может быть сплав). В «Демосе», как отмечает Белов — нельзя сдать так же ранее купленные драгоценности. У ювелирной корпорации есть свой подпольный цех. Он, якобы, расположен по адр. ул. Лермонтова, 10.

45Роман Швец (в центре), Константин Белов (справа)

Вы скажите, а что же правоохранители? Как отмечают участники пресс-конференции, те, видимо, находятся в «доле», потому как возбужденные дела закрываются (а на момент 2008 года их уже было около 30 со слов Романа), а все судебные решения принимаются в пользу «Демоса» и его собственника Геннадия Дьяченко. Так было в случае и со Швецом. Есть случаи, когда вкладчиков обворовали на сумму в 1, 726 млн долларов (см фото ниже). Соотетствующее заявление о мошенничестве подано в Вознесеновское отделение полиции.

Исходя из изложенного, запорожцам нужно быть очень внимательными и тщательно продумывать, куда и зачем нести свои деньги, чтобы не попасться на мошенничество вот таких «делков».

36605066_1740118686077415_2850889704994242560_n

зеведенное уголовное дело о мошенничестве и завладении крупной суммы денег

36587733_1740232372732713_2355532430753923072_n

Пример расписки с невозвращенными средствами (30 тыс. амер. долларов)

36534387_1740232632732687_1902525419542806528_n

36561769_1740232449399372_1557118647745380352_n

часть средств, которые удалось вернуть Роману Швецу ил «Демоса»

 

 

 

04.07.2018 12:15

Об Авторе

Александр Чубукин