“Ботофермы” и выведенные из бюджета миллионы: масштабная операция СБУ в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)
15:16 27 Лютого, 2020
Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственные.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Досудебное следствие установило, что «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55000000 гривен – бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей. Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковской и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерная техника, средства связи, будут приобщены к материалам следствия.
В ходе следственных действий также обнаружены три «ботофермы», созданные организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились во исполнение указания Президента Украины относительно противодействия «тенизации» отечественной экономики совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, в процессуальным руководством прокуратуры области.
Читайте новости Запорожья в нашем Telegram: t.me/akzentzp , Twitter и подписывайтесь на канал в Youtube, а также наш Instagram.
