Обман на 2 млн в месяц: в Запорожье будут судить организаторов «Call-centre»
14:15 2 Липня, 2021
В Запорожье группа лиц, организовавшая «Call-centre» с месячным оборотом в 2 миллиона гривен, предстанет перед судом.
Об этом сообщают на сайте Нацполиции.
Злоумышленники, представляясь работниками банка, выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства, часть которых конвертировали в биткоины.
Разоблачили мошенническую «схему» с завладения средствами граждан и пресекли деятельность «Call-centre» оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.
По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторци о сумме денежных средств, полученных в результате сделок. Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннический «бизнес» ежемесячно приносил организаторци до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционала распределяли между всеми участниками.
На основании полученных в ходе предварительного расследования пяти участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве и по согласованию с Запорожской областной прокуратурой обвинительный акт по всем фигурантам направили в суд.
За содеянное злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
