Запорожские правоохранители раскрыли деятельность межрегионального конвертцентра (ФОТО)
9:59 18 Квітня, 2018
Сотрудники ГУ ГФС в Запорожской области раскрыли деятельность межрегионального конвертационного центра, который действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ликвидация работы конвертцентра была произведена в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины. Оперативные сотрудники установили группу лиц, которые сотрудничали с предприятиями и минимизировали их налоги.
Чтобы прикрыть незаконную деятельность правонарушители зарегистрировали 6 фиктивных фирм на подставных лиц. На счета этих компаний перечислялись деньги в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались «клиентам» за вознаграждение в размере около 12-14%. За 2015-2018 года через конвертцентр прошло 110 млн грн.
Во время обысков налоговики изъяли 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые документы, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютеры.
Также был наложен арест на банковские счета подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн. и на лимит по НДС на общую сумму 240 тыс. грн.
Расследование продолжается.
